为完善和健全HB火博科工股份有限公司(以下简称“公司”）科学、一连、稳固的分红决媾和监视机制，起劲回报股东，指导投资者树立恒久投资和理性投资理念，公司董事会凭证中国证券监视治理委yuan会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相关执律例则和规范性文件要求及《公司章程》的划定，团结公司当前现实qing况及未来生长目的，制订了公司《未来三年股东回报妄想（2023-2025年）》（以下简称“本妄想”），详细如下：
 

一、制订股东回报妄想思量的因素

股东回报妄想的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司久远和可一连生长。在综合思量企业盈利能力、谋划生长妄想、股东意愿、社会资金成本以及外部融资情形等因素的基础上，公司充实思量生长所处阶段、未来营业模式、盈利规模、现金流量状态、投资资金需求、银行信贷等qing况，建设对投资者一连、稳固、科学的回报妄想与机制。
 

二、制订股东回报妄想的原则

1、本妄想的制订应切合相关执律例则和《公司章程》中利润分配相关条款的划定。

2、公司的利润分配政接应保持一连性和稳固性，同时兼顾公司的久远利益、全体股东的整体利益以及公司的可一连生长，合理平衡公司谋划利润用于自shen生长和回报股东的关系。    3、公司优先接纳现金分红的利润分配方式，公司董事会和股东大会在利润分配政策的决媾和论证历程中应充实思量自力董事、监事及股东（特殊是中小股东）的意见。

三、公司未来三年（2023-2025年）的详细股东回报妄想 

1、利润分配形式

公司可接纳现金、股票、现金与股票相团结或者执法允许的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当接纳现金分红举行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。

2、现金分红的详细条件

公司实验现金分红时须同时知足下列条件：

（1）公司gai年度实现的可分配利润(即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金丰裕，实验现金分红不会影响公司后续一连谋划；

（2）审计机构对公司gai年度财政陈诉出具尺度无保注重见的审计陈诉（半年度利润分配an有关划定执行）；

（3）公司无重大投譻hi苹蛑卮笙纸鹬С龅仁孪罘⑸(召募资金项目除外)；

（4）不存在不能an期偿付债券本息或者到期不能an期偿付债券本息的qing形。

3、现金分红的比例实时间距离

在知足现金分红条件、保证公司正常谋划和久远生长的条件下，公司原则上每年举行一ci利润分配，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，详细每个年度的现金分红比例由董事会凭证公司年度盈利状态和未来资金使用妄想提出预案。在有条件的qing况下，公司董事会还可以凭证公司当期的盈利规模、现金流状态、生长阶段及资金需求状态提议举行中期分红。  

4、发放股票股利的详细条件

公司谋划qing况优异，而且董事会以为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通事后实验。

5、差异化的现金分红政策

在现实分红时，公司董事会需综合思量所处行业特点、生长阶段、自shen谋划模式、盈利水平以及是否有重大资金支出部署等因素，并an照《公司章程》划定的法式，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于80%；

（2）公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于40%；

（3）公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于20%；

公司生长阶段不易区分但有重大资金支出部署的，an照前项划定处置赏罚。

6、未分配利润的使用原则

公司未分配利润主要用于对外投资、收购资产、生产谋划等现金支失事项，以顺应扩大谋划规模，促进公司快速生长，实现股东利益最大化的需要。

7、利润分配的决议法式和机制

详细分配预案由董事会团结《公司章程》的划定、凭证公司盈利qing况、资金需求妄想制订，自力董事发批注确意见，分配预案经董事会审议通事后提交股东大会审议批准。公司应切实保障社会民众股股东加入股东大会的权力。股东大会对现金分红详细方案举行审议前，应当通过多种渠道与股东特殊是中小股东举行相同和交流，充实听取中小股东的意见和诉求，并实时回复中小股东体贴的问题。  

公司昔时盈利但未提泛起金利润分配预案，董事会应当在定期陈诉中披露未举行现金分红的缘故原由以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用妄想，自力董事应当对此揭晓自力意见。公司昔时利润分配方案应经董事会审议通事后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

四、股东回报妄想制订周期和相关决议机制

1、公司原则上以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报妄想。公司应当在总结三年以来公司股东回报妄想的执行qing况的基础上，充实思量本妄想第一条所列各项因素，以及股东（特殊是中小股东）、自力董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三 年的股东回报妄想予以调整。

如遇到战争、自然灾难等不行抗力，或者公司外部谋划情形、自shen谋划状态发生较大转变，或现行股东回报妄想影响公司可一连谋划，确有须要对股东回报妄想举行调整的，公司可以凭证本妄想第二条确定的基本原则，重新制订未来三年的股东回报妄想。     2、 制订股东回报妄想时，董事会审议议案需经全体董事过半数赞成，方能提交公司股东大会审议。自力董事应对股东回报妄想方案的制订揭晓自力意见。

3、公司调整或变换股东回报妄想，应由董事会作出决议，经自力董事揭晓意见后，提交股东大会审议。股东大会审议调整或变换股东回报妄想的议案时，须经出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，相关股东大会聚会会议应接纳现chang投票和网络投票相团结的方式，为中小股东加入表决提供便利。

五、附则 

本妄想未尽事宜，将遵照相关执律例则、规范性文件及《公司章程》的划定执行。本妄想由公司董事会认真诠释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

HB火博科工股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日