为完善和健全江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(以下简称“公司”）科学、一连、稳固的分红决媾和监视机制，起劲回报股东，指导投资者树立恒久投资和理性投资理念，凭证中国证券监视治理委yuan会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关执法、规则、规范性文件，以及《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，团结公司当前现实qing况及未来生长目的，制订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司未来三年股东回报妄想（2015-2017年）》（以下简称“本妄想”）。
一、制订股东回报妄想思量的因素
股东回报妄想的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司久远和可一连生长。在综合思量企业盈利能力、谋划生长妄想、股东意愿、社会资金成本以及外部融资情形等因素的基础上，公司充实思量生长所处阶段、未来营业模式、盈利规模、现金流量状态、投资资金需求、银行信贷等qing况,建设对投资者一连、稳固、科学的回报妄想与机制，从而对股利分配作出制度性部署，襶uanＶす衫峙湔策的一连性和稳固性。
二、制订股东回报妄想的原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政接应保持一连性和稳固性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可一连生长。
2、公司对利润分配政策的决媾和论证应当充实思量和听取股东（特殊是民众投资者和中小投资者）、自力董事和监事会的意见。
3、公司优先接纳现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2015-2017 年）的详细股东回报妄想
1、利润分配形式：在切合相关执法、规则、规范性文件、《公司章程》和本妄想有关划定和条件，同时保持利润分配政策的一连性与稳固性的条件下，公司可以接纳现金、股票或者现金与股票相团结的方式分配利润,并优先接纳现金分红的利润分配方式。
2、现金分红的详细条件及最低现金分红比例：公司昔时实现盈利，且填补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投譻hi苹蛑卮笙纸鹬С觯窘幽上纸鸱绞椒峙涔衫。在知足上述现金分红条件的qing况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，详细每个年度的现金分红比例由董事会凭证公司年度盈利状态和未来资金使用妄想提出预案。
3、发放股票股利的详细条件：若公司谋划qing况优异，而且董事会以为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的条件下，提议公司举行股票股利分配。公司接纳股票股利举行利润分配的，应当具有公司生长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、差异化的现金分红政策：在现实分红时，公司董事会需综合思量所处行业特点、生长阶段、自shen谋划模式、盈利水平以及是否有重大资金支出部署等因素，并an照《公司章程》划定的法式，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于80%；
（2）公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于40%；
（3）公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出部署的，举行利润分配时，现金分红在本ci利润分配中所占比例不低于20%；
公司生长阶段不易区分但有重大资金支出部署的，an照前项划定处置赏罚。
5、利润分配的时代距离：在知足上述利润分配的条件下，原则上公司每年举行一ci现金分红。在有条件的qing况下，公司董事会还可以凭证公司的资金状态提议举行中期现金分配。
6、利润分配方案的制订及执行：公司在每个会计年度竣事后，公司董事会应研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决议法式要求等事宜，团结公司盈利qing况、可分配利润qing况、未来资金需求和股东回报妄想提出合理的分红建媾和预案，自力董事揭晓意见，并提交股东大会举行表决。公司应切实保障社会民众股股东加入股东大会的权力。自力董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案举行审议前，公司需通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流，充实听取中小股东的意见和诉求。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
四、公司利润分配的信息披露
公司应在年度陈诉、半年度陈诉中披露利润分配方案和现金利润分配政策的制订及执行qing况。若年度盈利但未提泛起金利润分配方案，董事会应在年度陈诉中详细说明未提泛起金利润分配的缘故原由、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用妄想，自力董事应对此揭晓自力意见并果真披露。除上述事项外，公司应当在年度陈诉中对现金分红政策的制订及执行qing况相关的下列事项举行专项说明：
1、是否切合公司章程的划定或者股东大会决议的要求；
2、分红尺度和比例是否明确和清晰；
3、相关的决议法式和机制是否完整；
4、自力董事是否履职尽责并施展了应有的作用；
5、中小股东是否有充实表达意见和诉求的时机，中小股东的正当权益是否获得了充实掩护等。
对现金分红政策举行调整或变换的，还要详细说明调整或变换的条件和法式是否合规和蚲ai鞯。
五、股东回报妄想制订周期和相关决议机制
公司至少每三年重新审阅一ci未来三年股东回报妄想。股东回报妄想由董事会凭证公司正在实验的利润分配政策，团结公司详细谋划qing况、现金流量状态、生长阶段及资金需求，充实思量和听取股东（特殊是民众投资者和中小投资者）、自力董事和监事会的意见后，制订gai时段的股东回报妄想，提交公司股东大会审议。
修改股东回报妄想的董事会聚会会议上，需经全体董事过半数赞成，方能提交公司股东大会审议。公司自力董事可在股东大会召开前向公司社会民众股股东征集其在股东大会上的投票权，自力董事行使上述职权应当取得全体自力董事的二分之一以上赞成。
股东大会审议修改股东回报妄想的议案时，须经出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，而且相关股东大会聚会会议应接纳现chang投票和网络投票相团结的方式，为中小股东加入利润分配政策的制订或修改提供便利。
六、附则
本妄想未尽事宜，将遵照相关执律例则、规范性文件及《公司章程》的划定执行。本妄想由公司董事会认真诠释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
