第一条  为完善公司的利润分配制度，建设对投资者一连、稳固、科学的回报机制，zeng强利润分配的蚲ai鞫，保证公司久远和可一连生长，依据《公司章程》和中国证监会、深圳证券生意营业所的有关划定，团结公司现实qing况，特制订本制度。
第二条  公司实验一连、稳固、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可一连生长。
公司应在综合思量谋划生长现实、股东意愿、社会资金成本、外部融资情形等因素的基础上，科学地制订利润分配政策，经公司董事会审议通事后提交股东大会审议。
第三条  公司交纳所得税后的利润，an下列顺序分配：⑴填补上一年度的亏损；⑵提取法定公积金10%；⑶提取恣意公积金；⑷支付股东股利。
公司的利润分配政策为：
1、公司可以接纳现金、股票以及现金与股票相团结的方式分配股利；
2、公司利润分配不得凌驾累计可分配利润的规模；
3、在有条件的qing况下，公司可以举行中期现金分红；
4、现金分红条件：公司昔时实现盈利，且填补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投譻hi苹蛑卮笙纸鹬С，公司将接纳现金方式分配股利；
5、在知足上述现金分红条件的qing况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
6、发放股票股利的详细条件：公司谋划qing况优异，而且董事会以为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在知足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通事后实验。
第四条  公司治理层、董事会应凭证公司昔时谋划qing况、可分配利润qing况、未来资金需求和股东回报妄想提出合理的分红建媾和预案，自力董事揭晓意见，并提交股东大会举行表决。股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案举行表决。对于陈诉期盈利且切合现金分红条件但未提泛起金分红预案的，公司在召开股东大会时除现chang聚会会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
第五条  公司持有的本公司股份不加入分配利润。
第六条  董事会在决媾和形因素红预案时，要详细纪录治理层建议、加入董事的讲话要点、自力董事意见、董事会表决qing况等内容，并形成书面纪录作为档案妥善生涯。
第七条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第八条  公司应an照有关划定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行qing况。年度盈利但未提泛起金分红预案的，应在年报中说明未分红的缘故原由、未用于分红的资金留存公司的用途和使用妄想，自力董事应当对此揭晓自力意见。
第九条  公司的利润分配政策不得随意改变。如因国家执律例则和证券羁系部门对上市公司的利润分配政策颁布新的划定或公司外部谋划环綾hang⒆詓hen谋划状态发生较大转变而需调整所制订的利润分配政策的，应事先征求自力董事和监事会意见，经由公司董事会表决通事后提请公司股东大会批准。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明缘故原由。
第十条  公司在调整利润分配政策时，应以股东权益掩护为起点，充实听取自力董事、监事会和民众投资者的意见。公司股东大会审议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第十一条  公司董事会作出调整利润分配政策的决议，必须经全体董事的过半数通过。自力董事应当对换整利润分配政策的事项揭晓自力意见。
第十二条  公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购置装备等，以及一样平常运营所需的流动资金，逐步扩大生产谋划规模，优化企业资产结构和财政结构、促进公司高效的可一连生长，落实公司生长妄想目的，最终实现股东利益最大化。
第十三条  公司董事会应在综合思量企业盈利能力、谋划生长妄想、股东回报、社会资金成本以及外部融资情形等因素的基础上，科学制订近三年股东回报妄想。
第十四条  公司至少每三年重新审阅一ci未来三年股东回报妄想。股东回报妄想由董事会凭证公司正在实验的利润分配政策，团结公司详细谋划qing况、现金流量状态、生长阶段及资金需求，充实思量和听取股东（特殊是民众投资者和中小投资者）、自力董事和监事会的意见后，制订gai时段的股东回报妄想，提交公司股东大会审议。
第十五条  如因外部谋划情形或者自shen谋划状态发生较大转变需要调整股东回报妄想的，应事先征求自力董事和监事会意见，经由公司董事会表决通事后提请公司股东大会批准。
第十六条  本制度由公司董事会认真诠释和修订。
第十七条  本制度未尽事宜或与颁布的执法、行政规则、羁系部门有关划定等规范性文件有悖的，以执法、行政规则、羁系部门的划定为准。
第十八条  本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
                                       江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
            二〇一二年六月六日